Компании ООО «МОБИ ДИК» и ООО «БИФРЕСТ» были обысканы отделением СОБР и отделом дознания СЗОТ (Северо-Западная оперативная таможня). Эта операция стала одним из оперативно-следственных мероприятий в рамках расследования уголовного дела по ст. 194 УК РФ “Уклонение от уплаты таможенных платежей”, возбужденного СЗОТ. В ходе предварительного расследования было установлено, что при международных перевозках грузов для компании ООО «МОБИ ДИК» компанией ООО «БИФРЕСТ» на ТП «Кронштадтский» Балтийской таможни были оформлены таможенные документы, в которых содержались недостоверные сведения о ввозимом грузе.
ООО «БИФРЕСТ», выполнявшее роль перевозчика через своего таможенного представителя предоставило не соответствующие действительности сведения о классификационном коде товара «портовый мобильный кран б/у, 2008 год выпуска, FANTUZZI МНС5150». Это нарушение позволило существенно снизить таможенные пошлины на импорт груза, что повлекло к потерям государства в размере 4 461 тыс. рулей.
Во время обыска сотрудники оперативной группы изъяли документацию и вещественные улики, которые имеют значение для следственного процесса в отношении данного уголовного дела.